德意志银行办事处突击搜查洗钱问题
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德意志银行办事处突击搜查洗钱问题

德意志银行办事处突击搜查洗钱问题

  德意志银行办事处突击搜查洗钱问题 法兰克福(路透社) -警方突击搜查了德意志银行在法兰克福及其周边地区的六家办事处,这些办事处涉及与“巴拿马论文”相关的洗钱指控,该检察官办公室在德国的金融中心表示。检察官办公室表示,调查人员正在调查两名未命名的德意志银行员工的活动,Facebook给庞吉林——我们认真对待错误信息这些员工据称帮助客户设立离岸公司以洗钱。检察官办公室的发言人表示,该计划的重点是2013年年至2018年年。大约170名警察,检察官和税务检查员搜查了办公室,查封了书面和电子商业文件。 & ldquo;当然,我们将与法兰克福检察官办公室密切合作,因为它在我们的利益以及澄清事实,“rdquo;德意志银行表示,并相信它已经提供了与“巴拿马论文”相关的所有相关信息。这一消息传出之际,德意志银行在经历了三年的亏损以及金融和监管丑闻之后,试图修复其声名狼借的声誉。 基督教缝纫于4月被任命为首席执行官,以帮助银行重建。他削减了美国业务并重组了管理委员会,但收入继续下滑。格林威治标准时间1409年,德意志银行股价下跌超过2 %,今年的价值几乎下跌了一半。海外情报调查是在调查人员审查所谓的“离岸泄漏”后发起的。和“巴拿马论文“,检察官或说。 2016年年4月,来自巴拿马律师事务所莫萨克丰塞卡的数百万份文件组成的”巴拿马文件“被泄露给媒体。警方走在德意志银行总部前面,大约170名刑警,检察官和税务检查员搜查德意志银行检察官在一份声明中说,2018年年11月29日,德国法兰克福及其附近的银行办公室就洗钱指控进行了调查。 路透社/凯·普法芬巴赫检察官表示,他们正在研究德意志银行是否可以协助客户在避税天堂设立离岸公司,以便转移到德意志银行账户的资金可以绕过反洗钱保障措施。仅在2016年年,就有超过900名客户由在德国注册的德意志银行子公司提供服务检察官说,英属维尔京群岛的产量为3.11亿欧元。他们还表示,德意志银行的员工被指控违反了他们的职责,他们忽略了对涉及逃税计划的客户和离岸公司的洗钱行为的举报。检察官于8月开始调查。它与德意志银行参与的丹麦银行周围的另一场洗钱丑闻是分开的。 丹斯克正在接受调查,因为从2007年年开始总计2000年亿欧元的可疑付款,直接了解此案的消息人士告诉路透社,德意志银行帮助处理了大部分付款。德意志银行(德意志银行)的一位执行董事表示,该贷款机构只扮演了所谓的代理银行的副业恩斯克银行,限制了他们需要知道的交易背后的人。德意志银行旨在防止洗钱的控制措施的弱点引起了大西洋两岸监管机构的关注。该银行公开表示,它同意需要改进其流程以正确识别客户。 9月,德国的金融监管机构-巴芬-下令德意志银行采取更多措施防止洗钱和”恐怖主义融资"。并任命毕马威会计师事务所为评估进展情况的第三方。 8月,路透社报道称,德意志银行发现了其全面识别客户及其财富来源的能力方面的进一步缺陷。幻灯片( 4 )张图片) )去年,德意志银行被罚款近700美元允许通过莫斯科,伦敦和纽约之间的人为交易进行洗钱。美国司法部的调查仍在进行中。 & ldquo;这是引起严重关注的事件的总和,“rdquo;德国联邦议院议员丽莎·鲍斯说。 & ldquo;银行的合规和反洗钱领域似乎基本上是错误的。& rdquo;德意志银行在年度亏损后一直承受着压力,它同意去年与美国当局就2008年年金融危机爆发前的有毒抵押贷款证券出售达成72亿美元的和解协议。由简·梅里曼和基思·韦尔编辑

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